950 миллионов обналичил житель Обнинска через счета фиктивных фирм
05 июня 2019 11:32
Злоумышленник действовал в период с октября 2012 по май 2015 года. В течение этого времени он зарегистрировал несколько коммерческих организаций и стал работать с клиентами, которые с его помощью укрывали доходы от государственного налогового контроля. Предприниматели перечисляли деньги на счета несуществующих фирм за оказание несуществующих услуг. Далее злоумышленник снимал со счетов деньги и отдавал их заказчикам, предварительно удержав свои комиссионные.
Суд признал мужчину виновным в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 800 тыс. рублей.
